Salió a relucir la lista de las 31 personas que son acusadas por el Ministerio Público de pertenecer a la presunta red de lavado de activos proveniente del narcotráfico desmantelada en septiembre del 2021 mediante la Operación Falcón.
Entre los implicados figura Claritza Andreína Mosquea Eduardo, hermana del prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco, considerado como el líder de la organización, así como de Juan Carlos Mosquea Eduardo, también vinculado a la estructura.
Contra la mujer, quien aún no ha sido procesada, el órgano acusador pedirá prisión preventiva como medida de coerción en el juicio preliminar del caso.
En la lista de acusados, a la que Diario Libre tuvo acceso, además de Claritza Andreína Mosquea Eduardo, están Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El líder), exdirector de Comunidad Digna; María Olimpia Tavares Rodríguez (a) Oli y/o La Princesa, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez y José Miguel Castillo Taveras (a) Migue.
Además, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco (a) el Prieto, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (a) Manny, Rafael Alberto de Jesús, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (a) el Gordo, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (a) Tony y/o Presidente, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales (a) Omar la Moña, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Duran.