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Etiqueta: lavado de activos
ABA marca un hito: presenta la primera certificación dominicana contra el lavado de activos
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Canciller colombiana en la mira de la justicia por presunto lavado de activos
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¿Cine o encubrimiento? Martínez Brito afirma el uso de la ley para el lavado de activos
La discusión sobre la ley de cine en la República Dominicana se intensifica, especialmente en lo…
Regidor Walky Cuevas, apresado por lavado de activos, podría enfrentar entre 10 a 20 años de prisión
El Ministerio Público ha formulado cargos contra el regidor Walky Cuevas Charles, miembro del partido Bloque…
República Dominicana presidirá grupo de control de lavado de activos de la OEA
Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, anunció que República Dominicana, a través de la Unidad de…