La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) anunció que trabaja en el desarrollo de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos, una iniciativa pionera que busca fortalecer la cultura de cumplimiento, integridad y transparencia en el país.
La entidad explicó que este nuevo programa está concebido como un estándar de referencia aplicable a los Sujetos Obligados establecidos en la Ley 155-17, tanto del ámbito financiero como no financiero, con el objetivo de reducir las brechas de conocimiento y mejorar las capacidades técnicas relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Según la ABA, esta certificación refleja el compromiso nacional con la ética y la transparencia, al tiempo que promueve la profesionalización de los actores del sistema financiero y no financiero y refuerza la credibilidad del país ante los organismos internacionales que evalúan los esfuerzos en esta materia.
En un comunicado, la asociación destacó que la iniciativa alineará a los distintos sectores bajo un marco conceptual y operativo común, elevará las competencias técnicas de los profesionales de cumplimiento y fortalecerá los estándares nacionales de prevención en consonancia con las mejores prácticas internacionales.
Además del aval institucional de la ABA, la certificación contará con el respaldo de reconocidas entidades nacionales e internacionales, que aportarán su experiencia en diseño curricular, evaluación y acreditación.
Al hacer el anuncio, la ABA reafirmó su compromiso con la consolidación de un sistema financiero sólido, ético y confiable, convencida de que esta iniciativa tendrá un impacto positivo en la reputación y credibilidad del país, tanto en el plano nacional como internacional.