Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, anunció que República Dominicana, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), asumirá la dirección del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.
Este anuncio tuvo lugar durante el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, coorganizado por la UAF y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit). Vicente reafirmó el firme compromiso del Gobierno dominicano en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento terrorista.
En medio de esfuerzos colaborativos, el país está en plena ejecución de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el respaldo del Banco Mundial. Esta evaluación tiene como propósito orientar las acciones del Estado y los diversos sectores económicos hacia los riesgos identificados en la materia.
Vicente destacó que están avanzando en las evaluaciones sectoriales que abordan los riesgos asociados con personas jurídicas, activos virtuales y los proveedores de dichos servicios, preparándose así para la próxima ronda de evaluaciones. También señaló que se encuentran en la etapa conclusiva de este proceso evaluativo, y una vez finalizado, darán inicio a la creación de una estrategia integral a nivel estatal.
Por su parte, Aileen Guzmán Coste, directora general de UAF y secretaria técnica de Conclafit, subrayó la trascendencia de las políticas antilavado, considerándolas esenciales para el desarrollo económico y social del país. Además, destacó los continuos esfuerzos en fortalecer la seguridad de la información en este ámbito.