Damaris Beltré, una mujer de 57 años de origen dominicano, fue arrestada en Nueva York y enfrentará cargos por un fraude millonario contra el Gobierno de los Estados Unidos, que asciende a aproximadamente 12 millones de dólares. La fiscalía del Distrito Este de Nueva York ha presentado 42 cargos en su contra, que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, robo de identidad agravado y la preparación de declaraciones fiscales fraudulentas.
Según las autoridades, entre 2021 y 2024, Beltré, quien trabajaba como preparadora de impuestos en Freeport, Nueva York, ideó un complejo esquema para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y aprovecharse del Programa de Protección de Nóminas (PPP), establecido para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. A través de sus acciones fraudulentas, Beltré obtuvo grandes sumas de dinero, que utilizó para financiar un estilo de vida de lujo, comprando bienes como una propiedad en la República Dominicana, una Honda CRV y varias joyas costosas.
La acusación detalla que Beltré operaba varias entidades de negocio, incluidas Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp. y D&L Tax Service, mientras que también tenía vínculos con una cuarta empresa llamada Apollo Global Improvements LLC. Como parte de su estrategia, Beltré infló las devoluciones fiscales de sus clientes al declarar dependientes falsos y reclamar créditos no autorizados, como los relacionados con el COVID-19 y el combustible.
Entre los años 2020 y 2021, Beltré utilizó los fondos obtenidos del PPP para realizar compras personales. En particular, en junio de 2020, destinó 22,500 dólares para comprar una propiedad en la República Dominicana y, en julio del mismo año, utilizó 16,000 dólares para la compra de un vehículo de lujo. También se investiga que, entre 2021 y 2022, retiró sumas importantes de dinero en efectivo, con un total cercano a los 226,000 dólares.
La investigación de Beltré comenzó cuando un agente encubierto acudió a su servicio para obtener una declaración de impuestos. En lugar de cumplir con las normativas, Beltré presentó una declaración falsa que solicitaba un reembolso de más de 14,000 dólares, cobrando 2,200 dólares por sus servicios. Este acto fue clave para iniciar la indagatoria oficial.
Este caso revela un patrón creciente de fraude fiscal en Estados Unidos, particularmente relacionado con el abuso de los fondos destinados para ayudar a las empresas en tiempos de crisis. Las autoridades han subrayado la seriedad de este delito, que no solo daña la integridad del sistema fiscal, sino que también mina la confianza pública en los programas de asistencia gubernamental.
La detención de Beltré pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar los controles en la preparación de impuestos y las medidas preventivas contra el fraude. Además, resalta la relevancia de garantizar que el uso de los recursos públicos sea transparente y justo para todos. Mientras continúa el proceso judicial, este caso también tiene implicaciones para la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos, generando un debate sobre los riesgos que enfrentan las comunidades afectadas por este tipo de crímenes.
En conclusión, el caso de Damaris Beltré subraya la importancia de mantener una vigilancia constante en la lucha contra el fraude fiscal, así como la necesidad de comprometer a todos los sectores —gobierno, ciudadanos y empresas— en el esfuerzo por proteger la justicia en el manejo de los recursos públicos.