El Primer Juzgado dictó sentencia contra 17 personas y dos empresas, halladas culpables de formar parte de una estructura criminal dedicada a estafa, robo de identidad y lavado de activos, en el marco de la Operación Discovery 2.0, un caso que afectó principalmente a adultos mayores en Estados Unidos. Las penas impuestas incluyen condenas de siete y cuatro años de prisión.
Entre los sentenciados figura Miguel Ángel Camilo Pérez, conocido como “Camilo” o “Milo”, señalado como uno de los principales cabecillas de la red, quien fue condenado a siete años de cárcel. Otros integrantes operativos, como Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz, recibieron penas de cuatro años de prisión efectiva.
Asimismo, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy) fueron condenados a cuatro años de prisión, con la pena suspendida.
El tribunal también impuso sanciones a las empresas Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, identificadas como estructuras utilizadas para encubrir y facilitar las actividades ilícitas de la organización.
Los acusados fueron procesados por violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. La investigación, iniciada en 2023 como parte de una operación de alcance transnacional, permitió desarticular un esquema criminal sofisticado que operaba contra ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.