El Juzgado de la Instrucción de Baní, provincia Peravia, acogió una solicitud del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio contra cuatro presuntos miembros de una red de narcotráfico y lavado de dinero desmantelada en 2021. Los procesados son Erick Fulgencio Mota, Alan Joseph del Rosario, Apolinar Melo y Jennifer Sahira Villafaña Pujols.
De acuerdo con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Peravia, esta organización criminal operaba a través de una estructura compuesta por 11 personas físicas y dos empresas, con miembros de nacionalidad dominicana, venezolana, holandesa y arubeña. La red habría movilizado más de 189 millones de pesos dominicanos mediante actividades ilícitas, principalmente el tráfico de drogas por vía marítima.
Entre las pruebas destacadas por las autoridades se encuentra el decomiso, el 29 de abril de 2021, de 35 sacos con 872 paquetes que contenían un total de 892.21 kilos de cocaína clorhidratada, identificada con el logotipo “La Patrona”, según confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). En otro allanamiento, se ocuparon 26.4 kilos de cocaína en una residencia vinculada a los imputados Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, este último aún prófugo tras escapar del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní.
El juez excluyó el delito de lavado de activos para algunos de los señalados y dictó un auto de no ha lugar a favor de Albertico Leung, Isabel Báez, Francisco Javier García y la empresa Caribbean Sea Service. No obstante, el Ministerio Público anticipó que evaluará esta decisión para una posible apelación.
Durante la audiencia, también se rechazaron intervenciones voluntarias por falta de pruebas. En cuanto a las medidas cautelares, fueron levantadas para Isabel Báez, Francisco García y Caribbean Sea Service, mientras que se mantuvieron las coerciones contra Fulgencio Mota y del Rosario.
Miembros condenados previamente
La justicia ya ha dictado condenas contra otros miembros clave de esta red. En noviembre de 2024, el Tribunal Colegiado de Peravia impuso 20 años de prisión a Jhon Braulio Acuña Chavarría y 10 años a Haydee Grabiela Hernández de Acuña, además de multas económicas equivalentes a 400 y 200 salarios mínimos, respectivamente.
En junio de 2025, Ronny Anyolin Guerrero Reyes fue condenado a ocho años de cárcel, mientras que su pareja, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, recibió cinco años de prisión con suspensión condicional, por su implicación en actividades de lavado a través de una empresa de alquiler de vehículos.
Como parte de estas sentencias, fue disuelta la compañía Nuevo Orden Rent Car, utilizada como fachada, y se decomisaron siete vehículos de lujo, armas de fuego, artículos electrónicos, joyas y dinero en efectivo.
Las investigaciones revelan que miembros de la red lograron mover más de RD$54 millones en moneda local y cerca de US$20,000 en dólares estadounidenses, solo en operaciones atribuibles a Guerrero Reyes.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera y el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, valoraron el auto de apertura a juicio como una validación de la fortaleza del expediente acusatorio. El equipo de litigación estuvo encabezado por los fiscales Pedro Medina Quezada y José Calzado.