El Ministerio Público ha presentado un expediente acusatorio contra la madre de la menor involucrada en el caso de Wander Franco, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales. Las acusaciones incluyen violaciones a varias disposiciones legales, entre ellas:
- Ley 136-03: Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en los artículos 25, 396 literal B, 409 y 410.
- Ley 155-17: Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, específicamente en los artículos 2 numeral 1, 11 y 15; artículo 3 numerales 1, 2 y 3; y artículo 9 numerales 2 y 7.
- Código Penal Dominicano: Artículos 265 y 266.
- Ley 137-03: Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, artículos 3 y 7.
En el caso de Wander Franco, las acusaciones incluyen:
- Ley 136-03: Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, artículos 25, 396 literales B y C, 409 y 410.
- Código Penal Dominicano: Artículos 265, 266 y 331.
- Ley 137-03: Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, artículo 3.
La audiencia preliminar en este caso ha sido pospuesta para el 26 de septiembre por decisión del juez Francisco Pascual Abreu. El aplazamiento se debió a que la defensa de Franco argumentó no haber recibido notificación sobre una prueba audiovisual proporcionada por el Ministerio Público.
La investigación ha sido dirigida por la Fiscalía de Puerto Plata, bajo la dirección de Kelmi Duncan, con el apoyo de Olga Diná Llaverías, directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, y Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. También han participado los miembros del órgano persecutor Michael Núñez, Claudio Alberto Cordero Jiménez, Dilsia Taveras y Luis Martínez.