El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega ha emitido una orden de apertura de juicio de fondo contra la red de lavado de activos vinculada a actividades provenientes del narcotráfico, liderada por Miguel Arturo López Florencio y otros colaboradores.
La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, después de múltiples reenvíos y tres años desde que el Ministerio Público presentó la acusación. La red, dirigida por Micky López, enfrenta cargos de movilizar en el sistema financiero nacional alrededor de dos billones 539 millones en la investigación inicial de la fiscalía de La Vega, dirigida por la magistrada Aura Luz García y la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos.
Sin embargo, una investigación más detallada del Departamento de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República reveló que la cifra asciende a cuatro billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92) en activos lavados.
Además de Micky López, sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte, su cuñada Ada María Pilarte de Inoa, y la diputada Rosa Amalia Pilarte también serán sometidos a juicio de fondo. Cabe destacar que la diputada enfrentará el juicio en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia debido a su condición de legisladora.
La acusación incluye a varias empresas como Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, y Servi Crédito Gloria Ivette. El Ministerio Público sostiene que estas empresas eran meras fachadas, utilizadas para disfrazar operaciones que introducían en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos ilícitamente.
La jueza Lizardo emitió auto de no ha lugar en favor de José Román, señalado como el mensajero del dinero en el caso.